CONVOCATORIA JUNTA
Por la presente, y en virtud de los acuerdos adoptados por los administradores de la sociedad el 31 de marzo de 2024, los Administradores solidarios convocan a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Granada, calle San Antón, nº:72 Edificio Real Center, planta 4ª oficinanº:16, a las 11:00 horas el del próximo 20 de junio de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el 21 de junio de 2024 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como del informe de auditoría.
Segundo: Aprobación, si procede, de remuneración de administradores.
Tercero: Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Cuarto: Aprobación o censura de la gestión social.
Quinto: Autorizaciones precisas.
Sexto: Ruegos y preguntas.
Séptimo: Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Se informa a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, informando en especial de la posibilidad de cualquier socio, de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta. Igualmente se indica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General.
Asimismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas.
En Granada, a 16 de mayo de 2024
